Tak. Wszystkie działania prowadzimy zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych oraz przepisami RODO. Pozyskujemy wyłącznie informacje z legalnych, jawnych i dopuszczalnych źródeł — także w modelu OSINT biznesowego.
Pro detektyw
Wywiad Gospodarczy i Biznesowy – Sprawdzenie Kontrahenta i Analiza Ryzyka
Wywiad gospodarczy, sprawdzanie kontrahentów i analiza ryzyka biznesowego
Wywiad Gospodarczy i Biznesowy – Twoja przewaga informacyjna
Każda decyzja biznesowa niesie konsekwencje finansowe, prawne i reputacyjne. W środowisku, w którym transakcje zawiera się szybko, a partnerów biznesowych poznaje przez e-mail lub wideokonferencję, weryfikacja kontrahenta i rzetelny wywiad gospodarczy stają się fundamentem bezpieczeństwa biznesu.
Niewypłacalny partner, ukryte powiązania kapitałowe, przeszłość związana z przestępstwami gospodarczymi, udział w defraudacjach, korupcji czy praniu pieniędzy — to ryzyka, które realnie wpływają na stabilność firmy i bezpieczeństwo operacyjne.
Wywiad gospodarczy i biznesowy, który realizujemy w ProDetektyw, pozwala ocenić faktyczną kondycję kontrahenta, jego reputację, historię działalności, strukturę właścicielską, beneficjentów rzeczywistych (UBO), powiązania biznesowe oraz ewentualne zagrożenia wynikające z wcześniejszych sporów, zobowiązań finansowych czy niejawnych konfliktów interesów. Nasze działania obejmują również analizę zgodności pod kątem AML, KYC i compliance — szczególnie istotną przy współpracy korporacyjnej oraz transakcjach transgranicznych.
Wszystkie zebrane informacje dostarczamy w postaci raportów o wartości procesowej i decyzyjnej — gotowych do wykorzystania przez zarządy, działy prawne, działy bezpieczeństwa, głównych księgowych, działy inwestycyjne oraz komórki odpowiedzialne za kontrolę ryzyka.
Jak działamy — operacje terenowe, OSINT biznesowy i analiza ryzyka
Wywiad gospodarczy prowadzimy w modelu hybrydowym, łącząc:
- analizę struktury korporacyjnej i powiązań kapitałowych,
- analizę przepływów finansowych i historii rozliczeń,
- analizę reputacji firmy w internecie,
- OSINT biznesowy, cyfrowy i środowiskowy,
- weryfikację beneficjentów rzeczywistych,
- screening AML i KYC,
- działania terenowe i pozyskiwanie informacji operacyjnych.
Dzięki temu otrzymujesz nie tylko suche dane z rejestrów handlowych czy dokumentów księgowych, ale realny obraz ryzyka biznesowego, w tym potencjalnych zagrożeń, które nie są widoczne w oficjalnych bazach danych.
To pozwala unikać współpracy z podmiotami, które w przyszłości mogą generować straty finansowe, sabotaż, wyciek danych, wynoszenie informacji lub szkody reputacyjne.
Gdzie pomagamy — typowe problemy i obszary działania
Nasze doświadczenie obejmuje szerokie spektrum spraw gospodarczych i korporacyjnych. Pomagamy w sytuacjach związanych z:
- wyłudzeniami i oszustwami korporacyjnymi,
- defraudacjami finansowymi i nadużyciami pracowniczymi,
- przestępstwami gospodarczych i tzw. „białych kołnierzyków”,
- szpiegostwem przemysłowym i kradzieżą informacji,
- wynoszeniem danych i wyciekiem dokumentów,
- nieuczciwą konkurencją i celowym sabotażem,
- manipulacją struktury własnościowej i ukrywaniem beneficjentów,
- procederami prania pieniędzy i obejściem AML / KYC.
Każdy przypadek analizowany jest indywidualnie, a nasza praca oparta jest na faktach, weryfikowalnych źródłach i pozyskanych dowodach — nie na intuicji czy domysłach.
Dlaczego wywiad gospodarczy chroni Twój biznes:
Wywiad gospodarczy minimalizuje ryzyko poprzez:
✔ zrozumienie ukrytych relacji biznesowych,
✔ poznanie realnej historii działalności kontrahenta,
✔ wykrycie zatajonym zobowiązań finansowych,
✔ identyfikację powiązań ze środowiskami przestępczymi,
✔ ocenę reputacji firmy i jej przedstawicieli,
✔ sygnalizowanie ryzyk — zanim staną się problemem.
W biznesie nie wygrywa ten, kto wie najwięcej — tylko ten, kto wie wcześniej.
Poufność i legalność działań:
Wszystkie nasze czynności realizowane są zgodnie z:
✔ ustawą o usługach detektywistycznych,
✔ obowiązującym prawem,
✔ przepisami RODO,
✔ zasadami AML i KYC,
✔ standardami compliance.
Żaden raport nie trafia poza wąski, upoważniony krąg odbiorców.
Poufność nie jest deklaracją — jest fundamentem naszej działalności.
Finalne podsumowanie — bezpieczeństwo decyzji biznesowych
Wywiad gospodarczy nie jest kosztem. Jest inwestycją, która chroni firmę przed:
stratami finansowymi, złymi decyzjami strategicznymi, ryzykiem podpisania umowy z niewłaściwym partnerem, odpowiedzialnością prawną, utratą reputacji.
W ProDetektyw dostarczamy informacje, których nie znajdziesz w internecie ani w raportach z biur informacji gospodarczej. Otrzymujesz wiedzę operacyjną, analityczną i prawną w jednym — tworząc przewagę informacyjną i decyzyjną nad drugą stroną transakcji.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące wywiadu gospodarczego i weryfikacji kontrahentów
Czy wywiad gospodarczy jest legalny w Polsce?
Czy mogę sprawdzić firmę przed podpisaniem umowy?
To najlepszy moment. Wywiad gospodarczy przed podjęciem współpracy pozwala ocenić realne ryzyko finansowe, reputacyjne oraz operacyjne. Weryfikujemy kondycję firmy, stabilność finansową, powiązania oraz historię działania — zanim podejmiesz decyzję.
Czy zajmujecie się szpiegostwem przemysłowym?
Zajmujemy się wykrywaniem szpiegostwa przemysłowego — nie jego wykonywaniem. Pomagamy firmom przeciwdziałać wyciekom danych, kradzieży know-how, wynoszeniu informacji i infiltracji biznesowej
Jak długo trwa wywiad gospodarczy?
Zależy to od poziomu złożoności sprawy. Podstawowa weryfikacja trwa 3–5 dni roboczych. Analizy rozszerzone, w tym struktury właścicielskie, powiązania kapitałowe lub analiza OSINT osób, mogą wymagać 7–14 dni.
Czy wyniki wywiadu są poufne?
Tak. Wszystkie materiały, notatki analityczne, dokumenty i raporty pozostają wyłącznie do użytku klienta. Informacje nie są archiwizowane poza celem zlecenia i nie są udostępniane osobom trzecim.
Czy zajmujecie się Loss Prevention?
Tak. Wspieramy firmy w wykrywaniu kradzieży wewnętrznych, nieuczciwych działań pracowników, manipulacji stanami magazynowymi oraz nadużyć w obszarach sprzedaży i dostaw. Działamy zarówno analitycznie, jak i operacyjnie.
Czy mogę sprawdzić kontrahenta zagranicznego?
Tak. Prowadzimy wywiad gospodarczy również poza granicami Polski — korzystamy z międzynarodowych baz gospodarczych, partnerów operacyjnych oraz narzędzi analizy transgranicznej.
Czy wykonujecie analizę reputacji w internecie?
Tak. Weryfikujemy ślad cyfrowy, wzorce komunikacyjne, aktywność w mediach społecznościowych, publikacje w bazach medialnych oraz potencjalne ryzyka reputacyjne.
Czy wywiad gospodarczy obejmuje analizę beneficjentów rzeczywistych (UBO)?
Tak. Potrafimy dotrzeć do rzeczywistych właścicieli firm, także przy skomplikowanych strukturach holdingowych lub zagranicznych wehikułach korporacyjnych.
Czy mogę zlecić cykliczny monitoring kontrahenta lub branży?
Tak. W ramach monitoringu ciągłego dostarczamy regularne alerty i raporty, które umożliwiają wczesne wykrywanie zagrożeń i zmian rynkowych.
Skontaktuj się z nami — zanim podpiszesz umowę, rozpoczniesz współpracę lub dokonasz inwestycji.
Przeprowadzimy wywiad gospodarczy i weryfikację kontrahenta, aby decyzje biznesowe były oparte na faktach, a nie na przypuszczeniach.
Skontaktuj się z nami — zanim podpiszesz umowę, rozpoczniesz współpracę lub dokonasz inwestycji.
Przeprowadzimy wywiad gospodarczy i weryfikację kontrahenta, aby decyzje biznesowe były oparte na faktach, a nie na przypuszczeniach.
Powiązane tematy:
Due Diligence i Analiza Ryzyka dla Biznesu
Kontakt
Skontaktuj się z nami
Wyślij wiadomość lub zadzwoń — nasz zespół przedstawi możliwe rozwiązania i doradzi, jak najlepiej podejść do Twojej sprawy. Odpowiadamy poufnie i z pełnym zaangażowaniem.
Prodetektyw.pl
Profesjonalna Agencja Detektywistyczna
Biuro Detektywistyczne
Adres: ul.Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
Telefon: +48 221004579, +48500156015
E-mail: biuro@prodetektyw.pl
