Strona głównaKancelaria Śledcza ProDetektyw – dochodzenia gospodarcze dla firm i kancelarii

PL|EN

Kancelaria Śledcza ProDetektyw

Kancelaria Śledcza ProDetektyw – dochodzenia gospodarcze dla firm i kancelarii

W złożonych sprawach biznesowych nie wystarcza kolejny raport z rejestrów ani pojedyncza czynność terenowa. Potrzebne jest połączenie informacji z różnych źródeł, ich niezależna weryfikacja i uporządkowanie wokół decyzji, którą ma podjąć zarząd, inwestor, instytucja finansowa albo pełnomocnik.

Kancelaria Śledcza ProDetektyw jest modelem prowadzenia takich spraw. Łączymy legalne działania detektywistyczne i terenowe, analizę OSINT, wywiad gospodarczy, corporate intelligence oraz ustalenia dotyczące osób, podmiotów, aktywów i rzeczywistego przebiegu zdarzeń.

Wspieramy przedsiębiorstwa, grupy kapitałowe, banki i instytucje finansowe, kancelarie prawne oraz klientów zagranicznych wtedy, gdy trzeba sprawdzić, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości – nie tylko jak została przedstawiona w dokumentach, systemach lub przez osoby zaangażowane w sprawę.

Nie rozpoczynamy projektu od wyboru metod. Najpierw określamy problem, brakujące informacje, poziom ryzyka oraz decyzję, którą mają wspierać nasze ustalenia.

Omów poufnie sprawę Sprawdź właściwy zakres działań

ProDetektyw od 2018 rokuSprawy operacyjne, analityczne i gospodarcze

RD-58/2020Wpis do rejestru działalności regulowanej

Artur Idzikowski · licencja 007063Ponad 25 lat doświadczenia zawodowego

Polska + projekty w UEDziałania własne lub koordynowane zależnie od jurysdykcji

Polski / EnglishRaportowanie dla krajowych i zagranicznych decydentów

Ważne rozróżnienie

Kancelaria Śledcza ProDetektyw działa w ramach działalności detektywistycznej. Nie jest kancelarią prawną i nie zastępuje pełnomocnika, audytora, biegłego ani organów państwowych. W zależności od charakteru sprawy współpracujemy z kancelarią klienta oraz ze sprawdzonymi specjalistami dobranymi do konkretnego projektu.

Model Kancelarii Śledczej

Gdy jedna usługa nie odpowiada na wszystkie pytania

Nie każdy problem wymaga rozbudowanego dochodzenia.

Sprawdzenie jednego kontrahenta, lokalizacja określonego aktywa albo analiza konkretnego podmiotu mogą zostać wykonane w ramach pojedynczej usługi.

Model Kancelarii Śledczej ma uzasadnienie wtedy, gdy sprawa obejmuje kilka osób lub podmiotów, prowadzi poza strukturę organizacji, ma charakter transgraniczny, wymaga zestawienia informacji wewnętrznych z faktami możliwymi do ustalenia poza firmą albo jest związana ze sporem, istotną transakcją lub decyzją o wysokiej wartości.

Dotyczy to również sytuacji, w których część informacji istnieje już w organizacji, ale zarząd, compliance lub pełnomocnik potrzebują niezależnej weryfikacji określonych okoliczności.

Kwalifikacja przed realizacjąNie każdą sprawę przyjmujemy. Najpierw sprawdzamy, czy możemy realnie coś zmienić i jaki zakres działań jest proporcjonalny do problemu.

Corporate Investigations

Dochodzenia gospodarcze i niezależne postępowania wyjaśniające

Podejrzenie nadużycia finansowego, konfliktu interesów, sabotażu, wycieku informacji albo działania menedżera czy pracownika na szkodę przedsiębiorstwa jest początkiem analizy – nie jej wynikiem.

W projektach typu corporate investigations / fraud investigations pomagamy ustalić chronologię zdarzeń, osoby i podmioty pojawiające się w sprawie, relacje pomiędzy nimi oraz fakty wymagające potwierdzenia poza dokumentacją organizacji.

Istotne może być zestawienie wewnętrznych informacji klienta z danymi dotyczącymi kontrahentów, dostawców, powiązanych spółek, osób zarządzających, rzeczywistej działalności i zdarzeń możliwych do zweryfikowania poza strukturą firmy.

Nie zakładamy z góry winy konkretnej osoby. Celem jest ustalenie, które informacje znajdują potwierdzenie, gdzie pojawiają się rozbieżności oraz czy problem ma charakter jednostkowy, czy wskazuje na szerszy mechanizm.

Jeżeli sytuacja wymaga uporządkowanego postępowania wyjaśniającego, zobacz audyt śledczy i dochodzenie wewnętrzne.

W przypadku strat, kradzieży, konfliktu interesów lub nieuczciwości pracowniczej zakres może zostać połączony z wykrywaniem nadużyć i kradzieży w firmie.

Litigation & Dispute Support

Partner operacyjno-analityczny dla kancelarii prawnych

W sporze gospodarczym dokumenty nie zawsze pokazują pełny przebieg zdarzeń.

Pełnomocnik może posiadać umowy, faktury, korespondencję, ekspertyzy i jasno określoną strategię prawną, ale nadal potrzebować odpowiedzi na pytania, których nie można rozstrzygnąć wyłącznie na podstawie akt.

Czy podmiot rzeczywiście prowadził działalność w określonym miejscu? Czy dana osoba nadal uczestniczy w przedsięwzięciu? Z jakich aktywów korzysta dłużnik? Jakie relacje występują pomiędzy podmiotami? Czy określone zdarzenie nadal trwa i może zostać udokumentowane?

ProDetektyw może działać bezpośrednio na zlecenie przedsiębiorcy albo w modelu litigation support, w którym pytania badawcze i zakres czynności są uzgadniane z pełnomocnikiem.

Naszym zadaniem jest ustalanie i dokumentowanie faktów. Ocena prawna, strategia procesowa i sposób wykorzystania materiału pozostają po stronie kancelarii.

Więcej: wsparcie dochodzeniowo-dowodowe w sporach gospodarczych.

Dokumentacja może zostać przekazana pełnomocnikowi i wykorzystana w dalszym postępowaniu, przy czym ostateczna ocena jej znaczenia należy do sądu lub właściwego organu.

Financial Institutions

Niezależne ustalenia dla banków, leasingu, ubezpieczycieli i podmiotów finansujących

W sektorze finansowym jakość decyzji zależy od jakości informacji.

Bank, leasingodawca, ubezpieczyciel lub inna instytucja finansująca może posiadać rozbudowaną dokumentację klienta, formalny KYC, dane kredytowe i informacje z własnych systemów, a mimo to potrzebować niezależnego potwierdzenia określonych okoliczności poza standardowym obiegiem dokumentów.

ProDetektyw może wspierać takie projekty jako zewnętrzny partner operacyjno-analityczny, szczególnie gdy znaczenie mają rzeczywista działalność przedsiębiorstwa, osoby i podmioty powiązane, faktyczne wykorzystanie aktywów, lokalizacja przedmiotu finansowania albo okoliczności wskazujące na potencjalne nadużycie.

Counterparty & Enhanced Verification

Pogłębiona weryfikacja może obejmować analizę kontrahenta, osób kluczowych, historii działalności, powiązań kapitałowych i osobowych, reputacji, beneficjentów rzeczywistych ujawnionych w legalnie dostępnych źródłach oraz innych sygnałów ryzyka wymagających oceny.

Nie zastępujemy formalnych procesów KYC, AML, screeningu sankcyjnego, compliance ani oceny kredytowej prowadzonych przez instytucję. Dostarczamy dodatkowe ustalenia tam, gdzie potrzebna jest niezależna weryfikacja faktów.

Fraud & Internal Investigations

Zakres może dotyczyć podejrzenia nadużycia, konfliktu interesów, współpracy pracownika z podmiotem zewnętrznym, nieprawidłowości wokół dostawcy albo innego zdarzenia wymagającego sprawdzenia informacji także poza organizacją.

Asset & Collateral Verification

W przypadku finansowania, leasingu albo zabezpieczenia istotne może być ustalenie, czy wskazane mienie nadal istnieje, gdzie się znajduje, kto z niego korzysta i w jakim otoczeniu operacyjnym występuje.

Dla konkretnie oznaczonego pojazdu, maszyny lub urządzenia właściwym zakresem jest lokalizacja aktywów.

Debtor & Asset Intelligence

Jeżeli problem dotyczy nie konkretnej rzeczy, lecz rzeczywistej sytuacji dłużnika, możliwe jest pogłębienie projektu o ustalenie majątku, powiązań i rzeczywistej działalności dłużnika.

W takim projekcie rozdzielamy formalną własność, faktyczne korzystanie z aktywów, kontrolę operacyjną, powiązania i hipotezy wymagające dalszej oceny.

International Investigations

Local investigative support for foreign companies, investors and law firms

For international companies, investors and law firmsView English version →

Zagraniczna centrala może posiadać audyty, wyniki compliance, raporty finansowe i dane przekazane przez lokalny management. Z perspektywy Londynu, Frankfurtu, Nowego Jorku czy innego centrum decyzyjnego nadal może jednak brakować odpowiedzi na podstawowe pytanie:

czy sytuacja w Polsce wygląda w rzeczywistości tak, jak została przedstawiona?

ProDetektyw może pełnić rolę lokalnego partnera dla zagranicznych przedsiębiorstw, banków, funduszy, inwestorów i kancelarii potrzebujących on-the-ground intelligence and verification in Poland.

Nie jesteśmy angażowani po to, aby potwierdzić wcześniej przyjętą tezę. Naszym zadaniem jest niezależne sprawdzenie uzgodnionych informacji i przedstawienie możliwie obiektywnego obrazu sytuacji.

Dokumenty pokazują deklarowany obraz. Lokalne ustalenia pozwalają sprawdzić, czy odpowiada on rzeczywistości.

Operational & Investigative Due Diligence

Przed inwestycją, przejęciem, wejściem do spółki lub strategiczną współpracą klient zagraniczny może potrzebować więcej niż standardowego desk research.

Operacyjne due diligence może łączyć analizę podmiotu i osób kluczowych z badaniem reputacji, relacji, historii działalności i sygnałów ryzyka oraz – jeżeli ma to uzasadnienie – legalną weryfikacją terenową.

Counterparty Verification

Wpis do rejestru potwierdza formalne istnienie podmiotu. Nie zawsze odpowiada jednak na pytanie, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście funkcjonuje w deklarowanej skali.

Zakres sprawdzenia kontrahenta i wywiadu gospodarczego może zostać rozszerzony o ustalenia dotyczące lokalizacji, zaplecza, aktywności i innych okoliczności możliwych do legalnego zweryfikowania na miejscu.

Local Management & Subsidiary Verification

Zagraniczna grupa może potrzebować niezależnego potwierdzenia informacji dotyczących polskiej spółki zależnej, lokalnego managementu, dostawcy albo zdarzenia istotnego dla centrali.

Nie rozpoczynamy od założenia nieuczciwości. Zakres ustalamy wokół konkretnych informacji, które centrala chce potwierdzić lub wykluczyć.

Litigation Support in Poland

Zagraniczna kancelaria może prowadzić sprawę dotyczącą Polski, ale nie posiadać lokalnych możliwości ustalenia osoby, aktywa, miejsca lub faktycznej działalności podmiotu.

W takim przypadku ProDetektyw może być lokalnym partnerem wykonującym uzgodnione czynności i raportującym wyniki bezpośrednio do zespołu prowadzącego sprawę.

EU Coordination

Polska jako baza. Jeden punkt koordynacji projektów w UE

Polska jest podstawowym obszarem naszej działalności, ale projekty biznesowe coraz częściej przekraczają granice jednej jurysdykcji.

Podmiot zarejestrowany w Polsce może posiadać spółkę w innym państwie. Osoba kluczowa może przebywać za granicą. Aktywo może zostać przemieszczone. Struktura biznesowa może prowadzić przez kilka państw Unii Europejskiej.

W zależności od charakteru sprawy ProDetektyw może prowadzić albo koordynować ustalenia w innych państwach UE.

Jeżeli wymagają tego lokalne regulacje albo charakter czynności, współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami działającymi w danej jurysdykcji.

One point of contact for on-the-ground verification in Poland and across the EU.

Klient otrzymuje jeden punkt koordynacji, spójne pytania badawcze i jednolity standard raportowania, zamiast samodzielnie organizować niezależnych wykonawców w kolejnych krajach.

Proces projektu

Jak prowadzimy projekt?

Od problemu biznesowego do informacji potrzebnej do decyzji

Pytanie decyzyjne

Najpierw określamy, jaką decyzję ma podjąć klient.

Może chodzić o podpisanie umowy, inwestycję, kontynuowanie finansowania, reakcję na podejrzenie nadużycia, rozpoczęcie sporu, zmianę dostawcy, dalszą egzekucję albo decyzję zarządu dotyczącą konkretnej osoby.

Informacje już posiadane

Analizujemy informacje, które organizacja już posiada.

Nie powielamy pracy prawidłowo wykonanej przez dział prawny, compliance, audytora, bank, kancelarię czy innego doradcę.

Desk Research & OSINT

Weryfikujemy legalnie dostępne rejestry, informacje biznesowe, historię podmiotów, osoby kluczowe, reputację, relacje i powiązania istotne dla projektu.

On-the-Ground Verification

Jeżeli danych nie można wiarygodnie potwierdzić zdalnie, zakres może obejmować uzgodnione działania terenowe oraz dokumentowanie stanu faktycznego.

Cross-checking

Informacje pochodzące z różnych źródeł są ze sobą porównywane.

Pojedynczy red flag, relacja osobowa albo niezgodność w dokumentacji nie są automatycznie traktowane jako dowód nadużycia.

Raportowanie

Raportowanie podporządkowujemy zasadzie decision-grade intelligence – informacje są selekcjonowane i porządkowane według ich znaczenia dla konkretnej decyzji klienta.

W zależności od projektu rozdzielamy:

fakty potwierdzoneinformacje prawdopodobnesygnały ryzykahipotezyinformacje niepotwierdzoneograniczenia projektu

Dla klientów zagranicznych dokumentacja i raport końcowy mogą być przygotowane w języku angielskim.

Decision-grade intelligence

Wartością projektu nie jest liczba sprawdzonych baz

Wartością projektu nie jest samo prowadzenie czynności. Jest nią uporządkowana informacja pozwalająca zarządowi, inwestorowi, instytucji finansowej albo pełnomocnikowi podjąć dalszą decyzję.

Sposób pracy

Operacyjnie, analitycznie i procesowo

Działania terenowe

Legalne ustalenia dotyczące osób, miejsc, aktywności, relacji i zdarzeń wymagających weryfikacji poza dokumentacją.

Business Intelligence & OSINT

Analiza informacji biznesowych, źródeł otwartych, historii podmiotów, osób kluczowych, reputacji i powiązań.

Specjaliści dobrani do problemu

Jeżeli projekt wymaga wiedzy technicznej, informatyki śledczej, cyberbezpieczeństwa lub innej specjalizacji, w zależności od charakteru sprawy współpracujemy ze sprawdzonymi ekspertami.

Nie sugerujemy, że wszystkie te kompetencje są stałą częścią jednej struktury.

Współpraca z pełnomocnikiem

Jeżeli sprawa ma kontekst procesowy, zakres ustaleń może zostać podporządkowany pytaniom kancelarii klienta.

ProDetektyw nie dokonuje za pełnomocnika oceny prawnej ani nie przesądza, jakie znaczenie procesowe będzie miał określony materiał.

Kiedy ten model ma uzasadnienie?

Kiedy Kancelaria Śledcza ma największą wartość?

Sprzeczne informacje dla zarządu

Nie jest jasne, która wersja wydarzeń odpowiada rzeczywistości, a decyzja bez dodatkowej weryfikacji wiąże się z istotnym ryzykiem.

Problem wychodzi poza organizację

Podejrzenie dotyczy pracownika lub menedżera, ale w sprawie pojawiają się dostawcy, podmioty powiązane, konkurenci albo inne osoby spoza firmy.

Zagraniczna centrala potrzebuje lokalnej weryfikacji

Informacje dotyczące Polski wymagają niezależnego potwierdzenia przez zespół mogący sprawdzić sytuację również poza dokumentacją.

Instytucja finansowa potrzebuje ustaleń poza dokumentacją

Znane są umowy i dane klienta, ale brakuje wiarygodnego obrazu rzeczywistej działalności, aktywów, przedmiotu finansowania albo sytuacji dłużnika.

Kancelarii brakuje faktów spoza akt

Dalsza ocena sprawy wymaga informacji dotyczących osób, podmiotów, miejsc, aktywów lub zdarzeń, których nie można ustalić wyłącznie z dokumentów.

Projekt obejmuje kilka jurysdykcji

Kluczowe osoby, spółki, lokalizacje lub aktywa znajdują się w różnych państwach i potrzebna jest skoordynowana weryfikacja.

Standard prowadzenia spraw

Standard prowadzenia spraw Kancelarii Śledczej

ProDetektyw działa od 2018 roku na podstawie wpisu RD-58/2020 do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Na czele zespołu stoi Artur Idzikowski – licencjonowany detektyw nr 007063 i ekspert bezpieczeństwa z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym w działaniach operacyjnych, analizie ryzyka i sektorze prywatnym.

ProDetektyw nie jest działalnością opartą wyłącznie na pracy jednej osoby.

W zależności od charakteru sprawy działania prowadzą lub wspierają licencjonowani detektywi, specjaliści terenowi, analitycy OSINT oraz sprawdzeni eksperci dobierani do konkretnego projektu.

Zakres czynności każdorazowo wynika z celu, umowy, obowiązujących przepisów oraz zasad poufności i ochrony informacji.

Odpowiedzialność merytoryczna: Zespół ProDetektyw

Dla kogo pracujemy?

Organizacje, dla których brakująca informacja ma realną wartość decyzyjną

O potrzebie zewnętrznych ustaleń nie decyduje sama wielkość organizacji. Znaczenie ma przede wszystkim wartość decyzji, poziom ekspozycji na ryzyko i to, czy brakującej informacji można wiarygodnie dostarczyć standardowymi narzędziami organizacji.

Pełny katalog wyspecjalizowanych usług znajduje się na stronie Detektyw dla firm – rozwiązania B2B ProDetektyw.

Zarządy i właściciele przedsiębiorstw

Banki, leasing, ubezpieczenia i instytucje finansujące

Kancelarie prawne i zespoły procesowe

Compliance, audyt wewnętrzny i corporate security

International companies, investors, funds & law firms

FAQ

Najczęstsze pytania o Kancelarię Śledczą ProDetektyw

Czy Kancelaria Śledcza ProDetektyw jest kancelarią prawną?

Nie. Kancelaria Śledcza jest modelem prowadzenia złożonych spraw w ramach działalności detektywistycznej ProDetektyw. Nie zastępujemy kancelarii prawnej, audytora, biegłego ani organów państwowych. Możemy współpracować z pełnomocnikiem klienta oraz ze sprawdzonymi specjalistami potrzebnymi w konkretnej sprawie.

Czym corporate investigation różni się od klasycznej usługi detektywistycznej?

Corporate investigation jest podporządkowane problemowi biznesowemu i decyzji organizacji. Może łączyć analizę dokumentacji, OSINT, business intelligence, ustalenia dotyczące powiązań oraz działania terenowe. Nie chodzi o wykonanie jednej metody, ale o uzyskanie możliwie wiarygodnej odpowiedzi na konkretne pytania zarządu.

Czy pracujecie dla banków i instytucji finansowych?

Tak. Projekty mogą dotyczyć weryfikacji kontrahentów i osób, podejrzeń nadużyć, sytuacji dłużnika, aktywów, przedmiotów finansowania lub innych okoliczności wymagających niezależnych ustaleń. Nie zastępujemy wewnętrznych procedur KYC, AML, sankcyjnych, compliance ani oceny kredytowej instytucji.

Czy ProDetektyw może działać dla zagranicznej firmy lub kancelarii?

Tak. Możemy realizować projekty dotyczące Polski dla zagranicznych przedsiębiorstw, inwestorów, funduszy, banków oraz kancelarii. Komunikacja i raportowanie mogą być prowadzone w języku angielskim.

[Corporate Investigations in Poland – English version →]

Czy możecie zweryfikować sytuację w innym państwie UE?

W zależności od kraju, zakresu i lokalnego prawa możemy prowadzić albo koordynować działania również w innych państwach Unii Europejskiej. Jeżeli wymagają tego przepisy lub charakter projektu, współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami działającymi lokalnie.

Czy raport może zostać wykorzystany w sporze?

Dokumentacja może zostać przekazana pełnomocnikowi i wykorzystana w dalszym postępowaniu, przy czym ostateczna ocena jej znaczenia należy do sądu lub właściwego organu.

Czy każde zgłoszenie wymaga rozbudowanego dochodzenia?

Nie. Najpierw kwalifikujemy problem. Jeżeli potrzebną informację można uzyskać w węższym i proporcjonalnym zakresie, rekomendujemy prostszy model działania.

Corporate Investigations in Poland – English version →

Kontakt poufny

Potrzebujesz niezależnego obrazu sytuacji w Polsce lub UE?

Nie musisz wiedzieć, czy potrzebujesz audytu śledczego, due diligence, OSINT, ustaleń terenowych czy innego zakresu.

Na początku wystarczy określić problem, decyzję, którą musi podjąć organizacja, oraz informacje, których obecnie brakuje.

Ocenimy, co można legalnie zweryfikować, jaki zakres działań ma biznesowe uzasadnienie i czy właściwa będzie pojedyncza usługa, projekt Kancelarii Śledczej czy koordynacja działań w kilku lokalizacjach.

Omów poufnie sprawę International enquiry

Corporate Investigations in Poland →

Telefon+48 500 15 60 15 E-mailbiuro@prodetektyw.pl Adresul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa