Wsparcie dochodzeniowo-dowodowe w sporach gospodarczych

Charakter sprawy

Do ProDetektyw, za pośrednictwem kancelarii reprezentującej przedsiębiorstwo z sektora logistycznego, trafiła sprawa dotycząca sporu z podwykonawcą.

Przedmiotem sporu były roszczenia związane z deklarowanym wykonaniem usług transportowych oraz rozliczeniami za przewozy realizowane w kraju i za granicą.

Klient powziął wątpliwości dotyczące rzeczywistego zakresu wykonanych usług oraz zgodności przedstawionej dokumentacji z faktycznym przebiegiem operacji logistycznych.

Sama analiza faktur, dokumentów przewozowych i zestawień nie pozwalała rozstrzygnąć wszystkich rozbieżności. Potrzebne było porównanie zapisów z tym, co rzeczywiście działo się w punktach załadunku, rozładunku i przeładunku.

Organizacja działań

Projekt wymagał połączenia pracy analitycznej z wieloetapowymi czynnościami terenowymi.

Zespoły prowadziły obserwację wybranych transportów, punktów przeładunkowych, magazynów, placów składowych i centrów logistycznych w różnych lokalizacjach.

Dokumentowano przebieg załadunków, rozładunków, postoje, trasy przejazdu oraz pojazdy uczestniczące w realizacji operacji. Materiał fotograficzny i filmowy zestawiano następnie z dokumentacją przekazaną przez klienta i jego pełnomocników.

W uzasadnionym i uzgodnionym zakresie zastosowano urządzenia rejestrujące zdarzenia na infrastrukturze albo mieniu pozostającym w dyspozycji klienta. Przed rozpoczęciem czynności określono cel, zakres i sposób wykorzystania zgromadzonych danych.

Projekt obejmował również analizę zapisów monitoringu, danych GPS udostępnionych przez klienta, dokumentów przewozowych, ewidencji wjazdów i wyjazdów, godzin operacji oraz liczby pojazdów obsługujących wybrane transporty.

Każdy element był oceniany w połączeniu z pozostałymi źródłami. Pojedynczy zapis albo obserwacja nie były traktowane jako samodzielna odpowiedź na wszystkie pytania sprawy.

Najważniejsze ustalenia

Zgromadzony materiał wskazywał, że część deklarowanych transportów nie odpowiadała rzeczywistemu przebiegowi obserwowanych operacji logistycznych.

W wybranych przypadkach stwierdzono rozbieżności pomiędzy deklarowanymi godzinami załadunku i rozładunku a czasem wynikającym z obserwacji i dostępnych zapisów.

Materiał z urządzeń rejestrujących zastosowanych na infrastrukturze pozostającej w dyspozycji klienta wskazywał również na różnice pomiędzy dokumentacją rozliczeniową a liczbą pojazdów rzeczywiście obsługiwanych w analizowanych okresach.

Połączenie dokumentacji przewozowej, monitoringu, danych GPS, ewidencji obiektowych i obserwacji terenowych pozwoliło odtworzyć przebieg wybranych etapów realizacji kontraktu.

Raport nie ograniczał się do wskazania, że dokumenty są sprzeczne. Pokazywał, na czym polegały rozbieżności, kiedy występowały i jakie źródła je potwierdzały.

Materiał przekazany pełnomocnikom

Przygotowano raport obejmujący chronologię analizowanych operacji, porównanie dokumentacji z ustaleniami terenowymi, zestawienia godzin załadunków i rozładunków, informacje o pojazdach i lokalizacjach oraz dokumentację fotograficzną i filmową.

Raport zawierał także zestawienie danych z monitoringu, GPS i ewidencji obiektowych, opis ujawnionych rozbieżności, podstawy poszczególnych ustaleń oraz ograniczenia analizy.

Materiały zostały uporządkowane w sposób umożliwiający pełnomocnikom szybkie przejście od konkretnego twierdzenia strony do dokumentacji i odpowiadających mu ustaleń.

Wykorzystanie materiału

Raport i zgromadzona dokumentacja zostały wykorzystane przez pełnomocników klienta przy ocenie stanowisk stron i przygotowaniu strategii dowodowej.

ProDetektyw odpowiadał za czynności analityczne, operacyjne i terenowe, dokumentowanie zdarzeń oraz przygotowanie raportu. Ocena prawna, strategia postępowania i sposób wykorzystania materiału pozostawały po stronie pełnomocników klienta.

Według informacji przekazanych przez klienta spór zakończył się dla niego korzystnie.

Nie przedstawiamy tego rezultatu jako gwarancji możliwej do powtórzenia w innych sprawach. Wynik każdego postępowania zależy od całokształtu okoliczności, materiału przedstawionego przez strony oraz oceny sądu lub innego właściwego organu.