Standard pracy i wybrane realizacje ProDetektyw dla firm

Sytuacja klienta

W krótkim czasie doszło do kilku pożarów obiektów należących do przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarząd jednej z firm zdecydował, że nie może ograniczyć się do oczekiwania na rozwój sytuacji i uruchomił niezależne działania detektywistyczne.

Sprawa nie mogła zostać sprowadzona do jednorazowego przejrzenia nagrań. Zdarzenia występowały w kilku lokalizacjach, materiały były rozproszone, a część informacji wymagała sprawdzenia bezpośrednio w terenie. Do projektu skierowano trzy równolegle działające zespoły terenowe, wspierane przez zespół analityczny i osoby odpowiedzialne za OSINT.

Organizacja pracy i ustalenia

Pierwszy kierunek pracy obejmował analizę miejsc zdarzeń oraz zapisów monitoringu zakładowego. Sprawdzano godziny zdarzeń, ruch pojazdów, zachowanie osób przebywających w otoczeniu obiektów oraz możliwe momenty pojawienia się osób związanych ze sprawą.

Drugi kierunek dotyczył tras prowadzących do przedsiębiorstw. Analizowano nagrania z dróg dojazdowych, punkty położone przy możliwych trasach przejazdu oraz informacje możliwe do zweryfikowania między innymi na stacjach paliw. Celem było odtworzenie sposobu przemieszczania się osób i pojazdów mogących mieć związek ze zdarzeniami.

Równolegle zespół OSINT prowadził analizę osób, powiązań i okoliczności pojawiających się w toku ustaleń. Sprawdzano informacje dotyczące pracowników, byłych pracowników, osób wskazywanych przez klienta oraz podmiotów funkcjonujących w otoczeniu przedsiębiorstw. Prowadzono także rozmowy z pracownikami, mieszkańcami i osobami posiadającymi lokalną wiedzę o zdarzeniach.

Istotnym elementem projektu było pozyskiwanie informacji od osób, które chciały pomóc w sposób poufny. Uzyskane sygnały nie były automatycznie uznawane za fakty. Każdą informację zestawiano z zapisami monitoringu, chronologią zdarzeń, analizowanymi trasami i ustaleniami pozostałych zespołów.

W tej sprawie współpracowaliśmy z Policją oraz przedstawicielami samorządu. Naszym zadaniem nie było zastępowanie organów ścigania, lecz prowadzenie niezależnych czynności na rzecz klienta, weryfikowanie informacji i przygotowanie materiału pozwalającego zarządowi lepiej ocenić sytuację.

Sytuacja klienta

Realizacja rozpoczęła się od analizy informacji wskazujących, że osoba i materiały istotne dla klienta znajdują się poza granicami Polski. Ze względu na zmieniającą się lokalizację projekt wymagał przygotowania kilku możliwych scenariuszy oraz gotowości do przenoszenia działań pomiędzy kolejnymi obszarami.

Organizacja pracy i ustalenia

Pierwszy etap prowadzono na terenie Szwecji. Zespół weryfikował wskazane miejsca, analizował trasy i prowadził obserwację. Kolejne ustalenia wskazały konieczność kontynuowania działań w rejonie Oslo w Norwegii.

W trakcie realizacji sprawdzano miejsca pobytu, kierunki przemieszczania się oraz punkty, w których mogło dojść do kontaktu z osobą związaną ze sprawą. Każdą informację weryfikowano w terenie przed podjęciem następnych czynności.

Projekt prowadzono w trudnych warunkach zimowych. Wymagał odpowiedniego przygotowania logistycznego, zachowania ciągłości obserwacji, dyscypliny informacyjnej i podejmowania decyzji na podstawie ustaleń napływających bezpośrednio z terenu.

Sytuacja klienta

Osoba odpowiedzialna za proceder żądała kolejnych kodów i wypłacała środki w różnych bankomatach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względu na limity pojedynczych transakcji przemieszczała się pomiędzy kolejnymi lokalizacjami.

Sytuacja była dynamiczna. Klient potrzebował szybkiego działania, które pozwoliłoby ograniczyć dalsze straty, ustalić osobę dokonującą wypłat i udokumentować sposób prowadzenia szantażu.

Organizacja pracy i ustalenia

Zespół analityczny porządkował informacje przekazywane przez klienta, kolejne żądania płatności, momenty generowania kodów oraz potwierdzenia wypłat. Dane analizowano na bieżąco, ponieważ każda następna transakcja mogła wskazywać nowy kierunek przemieszczania się osoby.

Równolegle zespół OSINT prowadził ustalenia dotyczące osób mogących mieć związek ze sprawą, ich powiązań, kontaktów i możliwych miejsc przebywania.

W terenie pracowały trzy grupy realizacyjne rozmieszczone w różnych częściach analizowanego obszaru. Informacje o kolejnych wypłatach były natychmiast przekazywane zespołom, które zmieniały swoje położenie wraz z przemieszczaniem się osoby dokonującej transakcji.

Realizacja wymagała ciągłej koordynacji zespołu analitycznego, OSINT i grup terenowych. Nie wystarczało samo wskazanie prawdopodobnej osoby. Konieczne było połączenie informacji o kolejnych wypłatach z obecnością zespołów w miejscach, w których mogło dojść do następnej transakcji.